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湖南天一科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告(下

发布日期:2021-07-21 22:26   来源:未知   

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南天一科技股份有限公司(简称“公司”)2013年9月18日召开的第五届第十七次董事会会议审议通过了公司关于召开2013年第一次临时股东大会的议案。本公司于2013年9月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》,现将相关事项再次提示如下:

  2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年10月9日上午10:00-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年10月8日下午15:00 至2013年10月9日下午15:00。

  (五)会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述

  (六)会议议题:审议《关于长城公司受让长江实业100%股权的议案》;(上述议案具体内容详见与本次股东大会通知同时刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》上的《第五届第十七次董事会会议决议公告》和《关联交易公告》)。

  1、截止2013年9月27日(股权登记日)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人;

  1、符合上述条件的法人股股东登记时应提供营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则还应提供委托书、出席人的身份证明、出席人身份证复印件和持股凭证;

  2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证;如果委托代理人出席,则还应提供委托书、代理人身份证复印件;

  公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://参加网络投票,网络投票相关事宜说明如下:

  3、投票时间:2013年10月9日的交易时间,即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00 。

  4、在投票当日,“天一投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表需要投票的议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  (3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

  1、互联网络投票系统开始投票的时间为2013年10月8日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2013年10月9日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程: (1)按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  (2)申请服务密码的流程 登陆网址http://cn的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  出席本次会议的交通、食宿费自理。根据监管部门的有关规定,本次会议不以任何形式发放礼品或者给予参加会议者任何额外利益。

  兹授权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席湖南天一科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 受托人(签名): 受托人身份证号码:

  证券代码:000908 证券简称:*ST 天一 公告编号:2013—044

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南天一科技股份有限公司(简称“公司”)2013年9月27日召开的第五届第十八次董事会会议审议通过了公司关于召开2013年第二次临时股东大会的议案,现将有关事项通知如下:

  2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年10月18日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年10月17日下午15:00 至2013年10月18日下午15:00。

  (二)现场会议地点:长沙市韶山北路 338 号华盛花园 3 栋 7 层会议室

  (五)会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  3、关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案;

  5、关于与交易对方签订附生效条件的《湖南天一科技股份有限公司发行股份购买资产协议书》的议案;

  6、关于与中国长城资产管理公司签订附生效条件的《湖南天一科技股份有限公司重大资产出售协议书》的议案;

  7、关于与交易对方签订附生效条件的《湖南天一科技股份有限公司发行股份购买资产之业绩补偿协议书》的议案;

  8、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案;

  10、公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及其摘要;

  11、公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案;

  12、关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的议案;

  上述议案具体内容详见与本次股东大会通知同时刊登的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》。

  1、股权登记日(2013年10月10日)下午深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东;因故不能出席的股东可委托授权代理人出席参加会议和参加表决,该受托人不必是公司股东;

  1、符合上述条件的法人股股东登记时应提供营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则还应提供委托书、出席人的身份证明、出席人身份证复印件和持股凭证;

  2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证;如果委托代理人出席,则还应提供委托书、代理人身份证复印件;

  公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票相关事宜说明如下:

  3、投票时间:2013年10月18日的交易时间,即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00 。

  4、在投票当日,“天一投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表需要投票的议案1,2.00元代表议案2,已下依次类推,具体情况如下:

  注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的议案号为100,相应的申报价格为100.00元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

  (4)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

  (1)在计票时,同一表决只能选择现场和网络中的任意一种表决方式,如果重复投票,将以第一次有效的投票结果为准进行统计。

  (2)对于议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案(1),2.02元代表议案2中子议案(2),依次类推。

  (3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次有效投票结果为准。

  (4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn ),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  1、互联网络投票系统开始投票的时间为2013年10月17日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2013年10月18日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程:

  (1)按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请www.sdog.com.cn

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  出席本次会议的交通、食宿费自理。根据监管部门的有关规定,本次会议不以任何形式发放礼品或者给予参加会议者任何额外利益。

  兹授权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席湖南天一科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  证券代码:000908 证券简称:*ST天一 公告编号:2013—045

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南天一科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年7月8日披露了《湖南天一科技股

  份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》,因公司控股股东中国长城资产管理公司正在筹划涉及公司的重大资产重组事项,经公司申请,公司股票自2013年7月8日开市起连续停牌。

  2013年9月27日,公司召开的第五届第十八次董事会会议审议通过了 《公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要》等与本次重大资产重组相关的议案,公司股票自2013年9月30日开市起复牌。

  公司拟将基准日全部资产负债出售给长城公司,以非公开发行股份的方式向叶湘武等23名自然人及维梧百通等7家机构购买其合计持有的景峰制药100%股权,采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。

  根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的规定,如公司涉及重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常,可能存在涉嫌内幕交易被监管部门立案调查,导致本次重大资产重组事项被暂停、被终止的风险。

  证券代码:000908 证券简称:*ST天一 公告编号:2013—046

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南天一科技股份有限公司(简称“公司”)于2013年9月25日以通讯等方式通知召开第五届董事会第十八次会议,会议于2013年9月27日(星期五)上午9:00在长沙市韶山北路338号华盛花园3栋7层会议室召开,会议应到董事9人,实到8人。独立董事李刚因会议时间冲突委托李泉源代为行使表决权。会议由董事长王海先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定,公司董事会经自查,认为公司符合重大资产重组的条件。

  该议案涉及关联交易事项,公司4名关联董事王海、滕小青、鲁杰、李灵明均回避了表决,5名非关联董事对此议案进行了表决。

  公司本次重大资产重组的整体方案为:公司将截至2013年6月30日的全部资产及负债出售给中国长城资产管理公司(以下简称“长城公司”),同时向特定对象上海景峰制药股份有限公司(以下简称“景峰制药”)全体股东(以下简称“交易对方”)非公开发行股份购买其持有的景峰制药100%股份同时募集配套资金(以下合称“本次重大资产重组”),根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,公司上述行为构成上市公司重大资产重组。

  本次重大资产重组包括重大资产出售、发行股份购买资产、募集配套资金三项内容,其中,重大资产出售与发行股份购买资产互为生效条件,同时进行,共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分,其中任何一项未获得所需的批准(包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准),则本次重大资产重组自始不生效;募集配套资金以重大资产出售和发行股份购买资产为前提条件,但募集配套资金成功与否不影响重大资产出售和发行股份购买资产的实施。

  公司拟将截至评估基准日的全部资产及负债出售给长城公司或其指定的资产接收方,具体情况如下:

  本次重大资产出售的拟出售资产为公司截至评估基准日2013年6月30日的全部资产和负债(以沃克森出具的《资产评估报告》(沃克森评报字[2013]第0251号)为准)。

  拟出售资产的定价原则为:以具有证券从业资格的评估机构出具的资产评估报告确认的净资产评估值为依据,评估基准日为2013年6月30日。

  根据沃克森出具的《资产评估报告》(沃克森评报字[2013]第0251号),拟出售资产的净资产评估值为-54,158,563.39元。交易各方据此协商确定拟出售资产的交易价格为1元。

  公司与长城公司于交割日后的十五日内,聘请具有证券业务资格的审计机构对拟购买资产期间损益进行审计并出具专项报告。

  公司以截至交割日经审计的拟出售资产向长城公司或长城公司指定的资产接收方进行交割,但评估基准日至交割日期间,公司支付的与本次拟出售资产相关的款项应从拟交割资产中的货币资金中扣除,拟交割资产中货币资金不足以扣除的,差额部分由长城公司自行或促使资产接收方以现金方式支付给公司,用于支付与拟出售资产相关的款项。

  自评估基准日至交割日期间,拟出售资产亏损的,长城公司应自行或促使资产接收方在亏损数额经审计确定后的十个工作日内将亏损金额以现金方式支付给公司。

  本次重大资产出售中,按照“人随资产走”的原则,公司与拟出售资产相关的职工及职工代表(包括与上市公司直接签署劳动合同的高拉脱维亚地区_食品资讯_食品伙伴网